На Хмельниччині викрили групу осіб, яка, ймовірно, незаконно привласнила активи компанії. Майновий комплекс складає площу 1500 кв. м, 200 га землі та обладнання.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Зловмисники заволоділи активами компанії на 4,6 млн грн. Організував злочинну схему мешканець Дніпра, який залучив ще двох спільників. На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили підозри трьом фігурантам. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Поліцейські з’ясували, що у 2022 році фігуранти, використовуючи дані підставної особи, оформили через нотаріуса договір купівлі-продажу частки статутного капіталу підприємства. Згодом вже в іншого нотаріуса оформили компанію на нового власника. А також провели державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Внаслідок цих маніпуляцій реальний власник компанії втратив будь-яку можливість розпоряджатись власністю та вести підприємницьку діяльність. Відтак зловмисники заволоділи активами на 4,6 млн грн. Ідеться про майновий комплекс площею 1500 кв. м, 200 га землі та обладнання.

Минулого року та на початку 2024-го поліцейські провели низку обшуків та вручили виконавцям підозри. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Під час слідства правоохоронці отримали нові докази протиправної діяльності підозрюваних. Крім того, зібрали необхідну доказову базу щодо підтвердження злочинної діяльності організатора. Відтак усі троє учасників злочинної групи отримали підозри.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Відповідно до санкції статей зловмисникам може загрожувати до десяти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна. Триває слідство.

Читайте також: З квартир робила «нежитлові приміщення»: на Волині судитимуть державного реєстратора