Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про нову підозру львів’янину Назарію Гусакову, який раніше організував публічний збір коштів на лікування спінальної м’язової атрофії. Тепер чоловіка підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Як гроші проходили через криптобіржі
За даними слідства, після надходження благодійних внесків кошти проходили через складну систему фінансових операцій. Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, після чого розподіляли більш ніж на 1170 банківських карток інших людей. Далі кошти конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями. Така схема мала ускладнити встановлення джерела походження грошей.
Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 мільйона гривень — ці дані підтверджені висновком судової експертизи.
Скільки людей постраждало
Під час розслідування зросла й кількість встановлених потерпілих: якщо на момент повідомлення про першу підозру їх було 34, то тепер слідство нарахувало вже 96. Сума встановлених збитків також зросла — з 1,3 мільйона до понад 2 мільйонів гривень.
Гусакову повідомили про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), а тепер додатково — за ст. 209 ККУ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). За словами Руслана Кравченка, підозрюваний співпрацює зі слідством. Перевіряються й інші фінансові операції, які поки не охоплені повідомленими підозрами.
Початок історії:
Ще в регіоні:
