Поліцейські викрили конвертаційний центр, через який відмили понад півмільярда гривень з оборонних контрактів, повідомляє Нацполіція.

На виділені бюджетні кошти приватне підприємство мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку Збройних Сил України, натомість перераховувало значні суми через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Формально ці платежі подавалися як закупівля запчастин чи виконання робіт, однак фактично були спрямовані на привласнення коштів організаторами злочинної схеми.

Оборудку викрили слідчі ГСУ та оперативники ДСР НПУ. Вони встановили, що гроші переводилися на рахунки фіктивних підприємств, де їх швидко знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.

Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «днр», підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель росії». Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими.

Поліцейські провели понад 40 обшуків, в ході яких вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, що деталізують роботу конвертаційної групи — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Крім того, вилучено три преміальних автомобілі.

Нині трьом учасникам схеми повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Також читайте: «Маржа» через фіктивні фірми: викрито схему розкрадання коштів, призначених для бронетехніки ЗСУ